【多选题】
A A洗钱高风险和偏高风险的客户。
B B 持非居民身份证件客户, 或客户来自FATF等国际权威组织风险提示的高风险国家或地区, 以及联合国、我国政府等提示的洗钱、恐怖融资、毒品犯罪、跨境诈骗、走私、腐败等犯罪活动严重的国家或地区 (见附1, 港澳台居民居住证、经联网核查通过的外国人永久居留证和港澳台通行证除外); 客户办理涉及国际反洗钱组织与我国政府发布的高风险国家或地区业务。
C C.钻石及私人银行客户。
D D 疑似命中我行反洗钱名单的客户,如名单预案为禁止开户、禁止办理业务等,按名单预案处理; 如名单预案未禁止开户或办理业务的, 应在开展强化尽职调查后办理开户等业务。
E E 客户为国家司法、执法和监察机关调查、发布的涉嫌洗钱
或者恐怖融资及相关犯罪人员的,经评估后综合判断客户风险状况发生显著变化的。有权机关另有规定的, 从其规定。
F F.特定自然人客户,含外国政要、国际组织的高级管理人员
及其特定关系人。
G G 行为或其账户交易明显异常的客户。
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