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客户来自制裁I类国家和地区、FATF风险提示的高风险国家或地区,且属于可例外开户范围,自然人客户开户尽职调查审批流程有()。
发布于 2021-04-19 19:11:05
【多选题】
A 机构/团队
B 客户/业务管理部门
C 合规官
D 法律合规部
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杨小咩
2023-04-19
这家伙很懒,什么也没写!
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这家伙很懒,什么也没写!
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