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客户持港澳居民居住证、台湾居民居住证办理开户、激活业务时，无需进行尽职调查

发布于 2021-04-19 19:00:24

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路人甲 2023-04-19

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户口开户代办信息维护发起类型为客户发起时，可以办理代办人信息新增或删除业务

2

（）在其职责范围内，开展反恐怖主义情报信息工作以及调查恐怖活动线索，经批准可以采取技术侦察措施。 A.JS机关 B.中国人民武装JCBD C.GA机关 D.国家安全机关

3

银行内部发起户口开户代办信息维护，业务类型为代办人信息修改时，不得变更代办人

4

线路送电操作顺序,应先合上( ),后合上( B ),再合上(),停电时操作顺序相反。

5

二类卡开户业务为有纸化业务，需打印纸质开户确认回单

6

中华人民共和国驻外机构或者人员遭受严重恐怖袭击后，经与有关国家协商同意，国家反恐怖主义工作领导机构可以组织（）等部门派出工作人员赴境外开展应对处置工作。 A.JS B.外交 C.GA D.国家安全

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客户持港澳居民往来内地通行证、台湾居民往来大陆通行证办理开户、激活业务时，无需进行尽职调查

8

对于客户确不使用手机的情况，在与客户充分沟通，核实客户开户用途及背景的真实性、合理性后，可在手机号栏位录入“00”且要求客户留存家庭电话作为联系方式

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柜面在受理挂失及解挂业务时，遇到账户开户及后续申请双挂业务时均为本人办理，虽然核实信息时发现客户本人对账户交易、余额、余额余额、联系电话等信息均不知晓，在确认本人的情况下可以办理相关业务。

10

（）可以向国家反恐怖主义工作领导机构提出申请认定恐怖活动组织和人员。 A.国务院GA部门 B.国务院国家安全部门 C.外交部门 D.省级反恐怖主义工作领导机构

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