零售大负债中级

业务部门需要开展或配合开展反洗钱交易监测和名单监控，确保名单监控（），按照规定对相关资产和账户采取管控措施

发布于 2021-04-19 00:57:20

【单选题】
A A-合规性|
B B-完整性|
C C-及时性|
D D-有效性

关注者

0

被浏览

74

星辰 2023-04-19

天空黑暗到一定程度，星辰就会熠熠生辉。

此回答被采纳为最佳答案，开通VIP会员可查看

1 个回答

撰写答案

请登录后再发布答案，点击登录

关于作者

ko1010000

这家伙很懒，什么也没写！

提问

回答

846

被采纳

846

关注TA

发私信

相关问题

1

客户经理用营销平台不可以进行以下哪些操作（）

2

营销平台目前无法支持的活动发起形式为（）

3

短信渠道的过滤规则不包括以下哪一项（）

4

目前，系统对于私人银行客户，哪个渠道会进行接触优化处理（）

5

超过（）万条数据的短信包需要经过总行短信平台审批

6

本金融机构在办理业务时，能立即获得第三方提供的客户信息，还可在必要时从第三方获得客户的有效身份证件、身份证明文件的（）。

7

根据我行反洗钱工作管理办法，营业机构应当严格执行客户身份识别要求，采取有效的客户身份识别措施，合理划分和调整客户（）。

8

年满16周岁的中国公民办理我行出示证件类业务时，需要的出示的证件为（）。

9

我国公民年龄不满16周岁时领取的居民身份证有效期为（）。

10

分行负责在辖内范围组织评估新增移动终端业务可行性，在可行的情况下，属于分行特色业务的需要向分行（）申请设置，同时使用《移动终端分行特色业务功能报备单》向总行零售业务部报备。

发布
问题

手机
浏览

扫码手机浏览

在线
客服