零售大负债中级

在日常监督检查中，业务部门应重点关注（）及信贷类业务客户的洗钱风险等级

发布于 2021-04-19 01:03:03

【多选题】
A A-跨境汇款业务|
B B-电子渠道业务|
C C-代理行业务|
D D-贸易融资业务

关注者

0

被浏览

100

Frank 2023-04-19

这家伙很懒，什么也没写！

此回答被采纳为最佳答案，开通VIP会员可查看

1 个回答

撰写答案

请登录后再发布答案，点击登录

关于作者

hesheng

生活充满了选择，而生活的态度就是一切。

提问

回答

1137

被采纳

1070

关注TA

发私信

相关问题

1

营销平台的推送渠道中包括以下哪几项（）

2

零售营销平台是以推广零售客户精准营销模式为目标，建立的一套以营销引擎为核心的全流程管理平台，使用该平台可实现的主要营销功能包括（）

3

分行营销策划角色用营销平台可以进行以下哪些操作（）

4

分行系统管理员角色可以进行以下操作（）

5

人脸识别渠道的策略配置包括以下哪些（）

6

金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立（）或者（）。

7

金融机构对先前获得的客户身份资料的()、（）或者（）有疑问的，应当重新识别客户身份。

8

自然人客户的“身份基本信息”包括客户的姓名、性别、国籍、职业、住所地或者工作单位地址、联系方式，身份证件或者身份证明文件的（）、（）和（）。

9

对私客户号合并时，被合并的客户号需没有以下哪些业务（）

10

新建客户信息（客户号）时，哪些内容为必填信息（）

发布
问题

手机
浏览

扫码手机浏览

在线
客服