零售大负债中级

我行“关注名单”管理施行以下哪种模式：

发布于 2021-04-19 00:59:53

【多选题】
A A-外汇局筛查：由外管局集中采集信息，通过个人外汇监测系统推送给银行，再由银行进行反馈后，由外管局判定“关注名单”具体客户名单； |
B B-银行本地筛查：通过总行数据仓库统一自动对全行范围内的结售汇业务进行筛查，由支行通过人工甄别核对，上报分行审核、维护，形成银行本地“关注名单”数据库。 |
C C-支行筛查：由支行柜台对有分拆嫌疑的客户上报分行进行管理。

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毒。 2023-04-19

这家伙很懒，什么也没写！

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这家伙很懒，什么也没写！

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