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零售大负债中级
银行在事后核查中发现个人涉嫌分拆结售汇的,应注意收集相关线索,避免同一个人再次办理分拆业务,同时于发现之日起( )个工作日内向外汇局报告。
发布于 2021-04-19 00:53:23
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主编
2023-04-19
这家伙很懒,什么也没写!
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🐬旭洋
这家伙很懒,什么也没写!
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相关问题
1
在个人外汇业务监测系统故障期间,银行对于单笔等值( )美元(含)以内的购结汇,审核个人有效身份证件办理。
2
银行在个人结售汇管理信息系统恢复正常后( )小时内,将补录数据的笔数、金额以及系统故障期间发现的问题以书面形式报告所在地外汇局。
3
银行办理个人结售汇业务相关材料至少保存( )备查。
4
某居民要携带1万美元现钞出境需在( )申领《携带外汇出境许可证》。
5
通过银行柜台尾零结汇、转利息结汇等小于等值( )美元(含)的结汇不纳入个人外汇业务监测系统。
6
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7
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8
个人住房贷款业务中,采取抵押+资金托管或冻结担保方式,是指房产的( )未办妥前先行放款,由我行对贷款资金托管或贷款资金(100%保证金)全额冻结担保方式。
9
个人住房贷款业务中,采取抵押+过程控制方式,是指房产的抵押登记手续未办妥前先行放款,自贷款发放之日起,至房产办妥抵押登记手续且我行收妥( )之日止的担保空档期内的贷款风险由分行尽可能采取措施进行过程控制。
10
不属于银行认定条件的住房贷款首付款资金有( )。
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