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农商银行监测客户与监控名单匹配的,要立即采取相应措施并于 2个工作日将有关情况报告中国人民银行当地分支机构和省联社。
发布于 2021-04-24 10:32:46
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xiaofu001
2023-04-24
这家伙很懒,什么也没写!
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小鱼儿
这家伙很懒,什么也没写!
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经调查仍不能排除洗钱嫌疑的,应当立即向有管辖权的侦查机关报案。客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准,可以采取临时冻结措施。临时冻结不得超过 24小时。
2
( )统筹指导应急消防宣传工作,制定重大灾害事故抢险 救援宣传方案,调度指挥应急消防宣传行动。
3
农村商业银行必须在人民银行规定范围内采购 A类现金机具设备。
4
根据任务需要编配社会专业人员,一类总队本级不少于( ) 人。
5
根据任务需要编配社会专业人员,二类总队本级不少于( ) 人。
6
根据任务需要编配社会专业人员,三类总队和支队本级不少于( )人。
7
农商银行名单监控结果应用,对“匹配”为涉恐类监控对象,应采取拒绝交易,控制相关账户或资产,并在业务发生后的 48小时内向中国人民银行及其分支机构报告可疑交易。
8
各级应急通讯保障队至少( )人专职或兼职承担现场摄像和数据传输任务。
9
消防宣传“七进”是指( )。
10
各级党校、行政学院将消防知识纳入干部培训必修课程,至 少有( )名经过培训的专兼任教师,提高参训领导干部的消防安全意识和消防工作组织领导水平。
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