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农村商业银行系统要制定科学、清晰、可行的洗钱风险管理策略,完善相关制度和工作机制,合理配置、统筹安排人员、资金、系统等反洗钱资源,并定期评估其有效性。洗钱风险管理策略要根据()及时进行调整。
发布于 2021-04-24 10:30:35
【多选题】
A 洗钱风险状况
B 产品情况
C 市场变化
D 客户群体
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阿邦
2023-04-24
相互了解是朋友,相互理解是知己。
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