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银行和支付机构应严格按照《中国人民银行关于进一步加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》要求,对相关个人实施 5年内暂停其银行账户非柜面业务、支付账户所有业务,并不得为其新开立账户的惩戒措施,惩戒开始日期、结束日期将通过电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台发布,惩戒期满后,对上述个人 3年内不能再办理新开立账户业务。
发布于 2021-04-24 10:32:17
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kid
2023-04-24
这家伙很懒,什么也没写!
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这家伙很懒,什么也没写!
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1
金融机构提供虚假的或者隐瞒重要事实的财务会计报告、统计报告的,给予警告,并处20万元以上 50万元以下的罚款。
2
金融机构违反个人存款账户实名制规定的,由中国人民银行给予警告,可以处 1000元以上 5000元以下的罚款;情节严重的,可以吊销经营许可证,并对直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予纪律处分;构成犯罪的,依法追究刑事责任。
3
辖区医院逐级落实消防安全宣传教育责任,每年对医务人员和职工进行不少于 1 次的消防培训,普遍掌握“一懂三会”知识。
4
社区内福利院、养老院制定消防安全宣传教育制度和灭火疏散应急预案,落实消防安全宣传教育责任人,每年至少进行 1 次全员消防知识培训,从业人员和有行为能力的人员普遍掌握“一懂三会”知识。
5
企业每年开展 1 次全员消防培训,员工新上岗、转岗前须进行消防安全培训。
6
制定灭火疏散应急预案,消防安全重点单位每半年、其他企业每年至少开展 1 次灭火疏散逃生演练。
7
对村“两委”(村党支部委员会、村民委员会)成员进行消防培训,明确 2 名村干部负责消防安全宣传教育工作。
8
存款保险实行限额偿付,最高偿付限额为人民币 20万元。
9
农村每年只要定期组织灭火、逃生疏散演练等活动 2 次即可。
10
发生不可抗力导致严重损失,造成直接经济损失 500万元以上的事故、自然灾害;商业银行应及时向银监会或其派出机构报告为重大操作风险事件。
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