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反洗钱信息系统将农商银行系统的大额交易数据进行汇总,在交易发生之日起 7个工作日内生成大额交易报送数据报文,由省联社统一向中国反洗钱监测分析中心报告。
发布于 2021-04-24 10:32:25
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LM1998
2023-04-24
这家伙很懒,什么也没写!
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这家伙很懒,什么也没写!
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对村“两委”(村党支部委员会、村民委员会)成员进行消防培训,明确 2 名村干部负责消防安全宣传教育工作。
2
存款保险实行限额偿付,最高偿付限额为人民币 20万元。
3
农村每年只要定期组织灭火、逃生疏散演练等活动 2 次即可。
4
发生不可抗力导致严重损失,造成直接经济损失 500万元以上的事故、自然灾害;商业银行应及时向银监会或其派出机构报告为重大操作风险事件。
5
反洗钱考核工作在省联社反洗钱工作领导小组的领导下,每半年开展一次,考核时限为每年 1月 1日至 12月 31日。
6
对于消防宣传“七进”工作,各地各部门每年至少要组织 2 次督导检查和 1 次考核,落实奖惩措施。
7
消防宣传“七进”工作情况要纳入各级政府年度考核内容,gongan部将会同有关部门对此项工作进行检查通报。
8
负责受理反洗钱违规举报的工作人员在接到举报材料后,要及时拆阅、登记、汇报,不得丢失、泄密或拖延搁置。对有明确来源的举报材料应在 2个工作日内向举报人答复是否正式受理。
9
gongan消防部门、当地主流网站建立战略合作关系,及时发布消防部门便民利民服务措施和消防重大活动新闻。
10
固有风险或剩余风险处于中风险及以上等级的,反洗钱自评估周期不超过 24个月。
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