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金融机构超出中国人民银行批准的业务范围从事金融业务活动的,给予警告,没收违法所得,并处违法所得 1倍以上 5倍以下的罚款,。
发布于 2021-04-24 10:32:35
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白衣素袖
2023-04-24
这家伙很懒,什么也没写!
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huangyy
这家伙很懒,什么也没写!
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1
负责受理反洗钱违规举报的工作人员在接到举报材料后,要及时拆阅、登记、汇报,不得丢失、泄密或拖延搁置。对有明确来源的举报材料应在 2个工作日内向举报人答复是否正式受理。
2
gongan消防部门、当地主流网站建立战略合作关系,及时发布消防部门便民利民服务措施和消防重大活动新闻。
3
固有风险或剩余风险处于中风险及以上等级的,反洗钱自评估周期不超过 24个月。
4
机构洗钱风险自评估中定期评估指定期对本机构洗钱风险开展全面评估,原则上自评估的周期不超过 48个月。
5
金融机构办理贷款业务,向关系人发放信用贷款,给予警告,没收违法所得,并处违法所得 1倍以上 3倍以下的罚款,没有违法所得的,处 10万元以上 50万元以下的罚款。
6
“黄金分割”,亦称“黄金律”“黄金段”。即把一直线分成两部分,使其中一部分对于全部的比率等于其余一部分对于这部分的比率,约相当于 5:8,这样的分割称为“黄金分割”。
7
金融机构的代表机构经营金融业务的,给予警告,没收违法所得,并处违法所得 1倍以上 3倍以下的罚款,。
8
RGB 色彩模式是有红黄蓝三个颜色组成的三原色的色彩模式。
9
金融机构动用法定存款准备金时视具体情况可展期一次,展期期限不得超过 3个月。
10
针对摄像机、照相机使用的存储卡建议每秒数据读取量不要低于 10M/S。
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