中国人民银行及其分支机构开展风险评估应当填制《反洗钱监管审批表》及《反洗钱监管通知书》,经本行(部)行长(主任)或者主管副行长(副主任)批准后,至少提前()个工作日将《反洗钱监管通知书》送达被评估的金融机构。

发布于 2021-04-24 10:27:24

【单选题】
A 2
B 3
C 7
D 5

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至尊黄铜 2023-04-24

这家伙很懒，什么也没写！

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这家伙很懒，什么也没写！

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中国人民银行及其分支机构对法定监管事项存在疑问需要进一步确认的,可以通过电话或者书面质询的方式向银行进行确认和核实,银行应当自被告知或者收到书面通知之日起()个工作日内予以答复。

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中国人民银行及其分支机构监管走访金融机构前,应当填制《反洗钱监管审批表》及《反洗钱监管通知书》。以本级机构名义开展的监管走访由本行(部)行长(主任)或者主管副行长(副主任)批准;以反洗钱管理部门名义开展的监管走访由部门负责人或者其上级领导批准《反洗钱监管通知书》应当提前()个工作日送达相关金融机构,告知其监管走访目的和需要了解核实的事项。

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中国人民银行及其分支机构质询金融机构时,应当填制《反洗钱监管审批表》,经部门负责人批准后,电话或者书面告知被质询的金融机构。采取书面质询方式的,应当填制《反洗钱监管通知书》,送达被质询机构。金融机构应当自被告知或者收到《反洗钱监管通知书》之日起()个工作日内予以答复。

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