Toggle navigation
首页
问答
文章
话题
专家
全站搜索
提问
会员
中心
登录
注册
风险预警监测,是指通过()产生的预警信息,识别风险情况,分析风险成因,积极主动采取相应措施,防范和化解风险的行为。
发布于 2021-04-24 10:25:54
【单选题】
A 交易信息
B 预警模型
C 风险信息
D 可疑信息
查看更多
关注者
0
被浏览
87
体验AI问答!更聪明、超智能!
一款基于GPT的超级AI助手,可以对话、创作、写文案!
👉 点击使用 - AI智能问答 🔥
许多的小兵器
2023-04-24
这家伙很懒,什么也没写!
此回答被采纳为最佳答案,开通VIP会员可查看
1
个回答
默认排序
按发布时间排序
撰写答案
请登录后再发布答案,
点击登录
登录
注册新账号
有人回复时邮件通知我
关于作者
lzq
这家伙很懒,什么也没写!
提问
626
回答
1020
被采纳
1020
关注TA
发私信
相关问题
1
对于已确立过风险等级的客户,农商银行要定期对风险进行动态追踪和调整,按照不超过()的期限对一般风险等级的客户进行重新审核确认。
2
5空域管理是依据国家相关政策,逐步改善空域环境,优化空域结构,尽可能满足()使用空域的需求。A
3
航空器在管制区域内的空中交通活动应当接受空中交通管制单位提供的空中交通管制服务,并遵守空中交通管制员的()
4
飞行情报区内的飞行情报服务和告警服务由指定的()或者单独设立的提供空中交通飞行情报服务的单位提供
5
非面对面交易情况、跨境交易情况、()、公转私交易情况;、私人银行业务情况;、特约商户业务情况、一次性.交易情况等。
6
区域管制服务应当由区域管制单位负责提供。如果没有设立区域管制单位,区域管制服务可以由主要负责提供进近管制服务的单位提供在区域管制单位和进近管制单位不能提供区域管制服务时,区域管制服务可以由()提供。
7
根据《安徽农村商业银行系统反洗钱和反恐怖融资工作管理办法》规定,反洗钱工作领导小组()至少召开一次会议。
8
塔台管制单位可以根据()增设机场管制席和地面管制席。
9
根据《安徽农村商业银行系统反洗钱和反恐怖融资工作管理办法》规定,反洗钱工作领导小组组长和成员变更,应当在变更后()内向监管部门报备。
10
根据《安徽农村商业银行系统反洗钱和反恐怖融资信息管理办法》规定,农商银行应与每年度结束后()内报送《反洗钱年度工作报告》及年度报表、《反洗钱工作自评价报告》及自评表、反洗钱工作自评价证明材料等。
发布
问题
手机
浏览
扫码手机浏览
分享
好友
在线
客服
回到
顶部