对 2004年 2月 1日新修订的《中华人民共和国中国人民银行法》生效之前发生的违反反洗钱义务行为,依据、()给予金融机构警告,并责令其在三十天内进行整改。逾期不改正的,处不超过 1000元的罚款。

发布于 2021-04-24 10:29:48

【多选题】
A 《金融机构反洗钱规定》
B 《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》
C 《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》
D 《金融违法行为处罚办法》

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zt860821 2023-04-24

这家伙很懒，什么也没写！

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