根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定,金融机构有下列哪些情形的,反洗钱行政主管部门可以进行罚款()。

发布于 2021-04-24 10:28:17

【多选题】
A 未按规定履行客户身份识别义务的
B 未按规定保存客户身份资料和交易记录的
C 违反保密规定,泄漏有关信息的
D 未按规定对职工进行反洗钱培训的

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qwertyyu 2023-04-24

这家伙很懒，什么也没写！

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