反洗钱

客户身份基本信息与我行掌握的信息不一致的，（）。

发布于 2021-04-24 10:41:24

【单选题】
A 须进行客户身份重新识别
B 无须处理
C 自行判断后修改信息
D 联系GA机关

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杜霄凡 2023-04-24

会修电脑

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ZJDZHZ

这家伙很懒，什么也没写！

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某分行反洗钱中心在处理可疑预警时，发现多个公司账户和个人账户疑似被一团伙控制，存在以下特点：1.长期代理柜面办理存取外币现钞业务；2.公司经营范围多与留学相关；3.部分个人开户使用台湾居民往来大陆通行证；4.账户开户后不久通过网银变更预留电话。综合以上特征该客户最有可能参与以下哪项非法活动？

2

附加导线采用()的导线时严禁在跨距内做接头。

3

7.从业人员在作业过程中,应当严格落实岗位安全责任,遵守本单位的安全生产规章制度和()。

4

8.特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训,取得相应(),方可上岗作业。

5

分相绝缘器的技术标准有()

6

9.习近平总书记强调,人命关天,发展决不能以牺牲人的生命为代价。这必须作为一条不可逾越的()。

7

10.从业人员在作业过程中,应当严格落实( ),遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程,服从管理,正确佩戴和使用劳动防护用品。

8

防护人员的职责和要求，下列说法正确的是（）。

9

11.承包商作业前,需要进行安全危害因素识别下面不属于安全危害因素识别的主要途径是( )。

10

制裁风险等级为极高风险的客户，复审频率为（）一次。

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