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[0301对私客户信息建立]交易.[1001一本通开折]交易联动查询ECI系统 “关注名单”【根据风险事件类型，分为（）和（）】。

发布于 2021-04-24 11:43:01

【多选题】
A 风险类
B 违规类
C 提示类
D 禁止类

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y0000z 2023-04-24

这家伙很懒，什么也没写！

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dodomickey07

这家伙很懒，什么也没写！

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1

以下哪个不是企业金融结构性存款业务办理的渠道。（）

2

人民币单笔5万元以上（含）或者外币现金存款业务（含在卡内或定期一本通内开立整存整取.通知存款等存款账户），应当核对客户的有效身份证件。对于客户所持身份证件或身份证明文件（如.护照.JUNREN.武警身份证件等）无法进行联网核查的，应在该笔业务的电子凭证中，登记( ) 。

3

下列关于定期整存整取说法正确的是.（）。

4

1511交易查询贷款主账户信息时，需输入贷款（）进行查询。

5

下列业务可用储蓄存折办理的有.（）。

6

某机构2020年6月20日发放一笔贷款，结息标志为“按季结息”，该笔贷款首次结息入账日为（）。

7

支付方式为受托支付或自主支付金额控制的贷款资金系统自动控制，被控制的贷款资金需通过（）交易进行汇出或支取贷款资金。

8

以下储蓄国债业务中.（）必须本人持身份证原件办理，不得代办。

9

法人账户透支期限超过（）的，贷款自动转为逾期贷款，按照签约时登记的罚息率加收罚息进行计息。

10

贴现资金流向监控系统功能包括，贴现账户资金划转票据前手（贴现前资金划转），贴现账户自贴现日上溯（）识别贴现账户是否有资金划转至出票人、承兑人、收款人以及其他前手背书人。该功能主要监测贴现申请人采用“预付款”的方式与前手开展票据买卖交易。

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