最新多选

“高风险客户”是指具有以下特征之一的个人.( ).

发布于 2021-04-24 11:42:47

【多选题】
A 被列入反洗钱监控名单的个人和被外汇局列入“重点关注对象（预关注）” .“关注名单”的个人.
B 被我行列入本地“关注名单”的个人和被我行列入西联汇款交易黑名单的个人.
C 因存在分拆结售汇.分拆收汇或其他违规行为，被我行列为海外可疑收款人的个人和被司法机关采取强制措施或列入失信被执行人名单的个人.
D 存在其他高风险特征的个人客户。

关注者

0

被浏览

161

89887603 2023-04-24

这家伙很懒，什么也没写！

此回答被采纳为最佳答案，开通VIP会员可查看

1 个回答

撰写答案

请登录后再发布答案，点击登录

关于作者

新年

这家伙很懒，什么也没写！

提问

回答

1249

被采纳

1249

关注TA

发私信

相关问题

1

新型协定存款是指企金客户通过与银行签订协议，约定期限、将结算账户余额按商定的协定金额分档对应的各存款利率按日计息的一种存款。其计息方式按金额累计方式的不同分为（）和（）两种。

2

协定存款利率一般（）活期利率，（）定期存款利率。

3

柜员根据新型协定存款协议办理开户手续，使用（）交易，选择对应产品代号开立账户。

4

柜台人员可受理的客户购汇方式包括.（）购汇.（）或（）转账购汇。

5

单位开立协议存款使用（）交易办理。

6

普通协定存款的协定金额不低于人民币50万元。对综合贡献度较大的客户金额可适当降低，但不得低于人民币（）万元。

7

柜员在西联汇款业务中发汇信息录入完毕后.复核完成后发现有错误的，可以修改的信息有（）.

8

保险协议存款起存金额（）万元。

9

办理西联汇款时，境内个人经常项目下非经营性外汇资金汇出境外，按以下规定办理.

10

境外个人经常项目下非经营性外汇资金西联汇款汇出境外，按以下规定办理.

发布
问题

手机
浏览

扫码手机浏览

在线
客服