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单多
对于已确立过洗钱风险等级的客户,本行根据其风险程度设置相应的复评期限,以下说法正确的有( )。
发布于 2021-04-24 11:49:06
【多选题】
A A.高风险客户,应自上一次评级确认之日起第6个月月初,由客户归属行复评; B.次高风险客户,应自上一次评级确认之日起第12个月月初,由客户归属行复评; C.中风险客户,应自上一次评级确认之日起第12个月月初,由客户归属行复评; D.低风险客户,应自上一次评级之日起第24个月月初,由客户归属行复评。
B 、
C 、
D 、
E 、
F 、
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风铃?
2023-04-24
这家伙很懒,什么也没写!
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wknu
这家伙很懒,什么也没写!
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1
客户由他人代理办理业务的,金融机构应当同时对( )和( )的身份证件或者其他身份证明文件进行核对和登记。
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为自然人客户办理( )现金存取业务的,应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。
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4
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