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农商银行发现以下情形及其他交易金额、频率、流向、性质等有异常情形，经分析认为涉嫌洗钱的，要及时提交可疑交易报告（）。（）

发布于 2021-04-24 12:24:37

【多选题】
A 短期内资金分散转入集中转出或者集中转入分散转出,与客户身份财务状况经营业务明显不符
B 短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付,且交易金额接近大额交易标准
C 没有正常原因的多头开户销户,且销户前发生大量资金收付
D 提前偿还贷款,与其财务状况明显不符

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153****1698 2023-04-24

这家伙很懒，什么也没写！

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这家伙很懒，什么也没写！

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若客户对（）等业务流程或结果提出质疑时，业务发生所在网点应耐心向客户进行解释，积极帮助、引导客户前往相应的同级营业网点或上级机构解决问题。

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