操作岗试题.docx

商业银行应当建立健全可疑交易预警机制，加大对无正常原因的个人客户或代理人频繁开户和销户、（）或者（）、网银签约后迅速转账等可疑交易的监测力度。（）

发布于 2021-04-24 12:25:13

【多选题】
A 同一额度
B 不同额度
C 大额频繁转账
D 大额转账

关注者

0

被浏览

83

adad 2023-04-24

这家伙很懒，什么也没写！

此回答被采纳为最佳答案，开通VIP会员可查看

1 个回答

撰写答案

请登录后再发布答案，点击登录

关于作者

阿晴

这家伙很懒，什么也没写！

提问

回答

1650

被采纳

1649

关注TA

发私信

相关问题

1

《安全生产法》总则第一条：为了加强安全生产工作，防止和减少生产安全事故，保障人民群众生命和财产安全，（）经济社会持续健康发展，制定本法。

2

《安全生产法》规定,金属冶炼建设项目竣工投入使用的前提条件是（）。

3

为他行开立同业银行结算账户时，审核要求包括（）。

4

商业银行销售结构性存款，应当符合以下要求（）。（）

5

《中华人民共和国安全生产法》规定,生产经营单位的从业人员有权了解其作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施及（）。

6

《中华人民共和国安全生产法》规定,因生产安全事故受到损害的从业人员,除依法享有工伤社会保险外,依照有关民事法律尚有获得赔偿的权利的,有权向（）提出赔偿要求。

7

《中华人民共和国安全生产法》规定的安全生产违法行为的法律责任形式,包括（）。

8

44、生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，生产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的（），或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责。

9

商业银行应当严格执行个人存款开户管理有关规定，严格遵循账户实名制以及“了解你的客户”原则，认真审核客户、代理人有效身份证件和相关资料的（），并按规定登记客户和代理人信息。（）

10

根据《中华人民共和国安全生产法》,高危行业企业以外的生产经营单位,从业人员在（）以上的,应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。

发布
问题

手机
浏览

扫码手机浏览

在线
客服