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金融机构委托金融机构以外的第三方识别客户身份的，应当符合下列要求（）。（）

发布于 2021-04-24 12:24:18

【多选题】
A 能够证明第三方按反洗钱法律行政法规和本办法的要求,采取了客户身份识别和身份资料保存的必要措施
B 第三方为本金融机构提供客户信息,不存在法律制度技术等方面的障碍
C 本金融机构在办理业务时,能立即获得第三方提供的客户信息,还可在必要时从第三方获得客户的有效身份证件身份证明文件的原件复印件或者影印件
D 第三方需要和金融机构办公场所在一起

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mylove 2023-04-24

这家伙很懒，什么也没写！

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