Toggle navigation
首页
问答
文章
话题
专家
全站搜索
提问
会员
中心
登录
注册
操作岗试题.docx
金融机构委托金融机构以外的第三方识别客户身份的,应当符合下列要求()。()
发布于 2021-04-24 12:24:18
【多选题】
A 能够证明第三方按反洗钱法律行政法规和本办法的要求,采取了客户身份识别和身份资料保存的必要措施
B 第三方为本金融机构提供客户信息,不存在法律制度技术等方面的障碍
C 本金融机构在办理业务时,能立即获得第三方提供的客户信息,还可在必要时从第三方获得客户的有效身份证件身份证明文件的原件复印件或者影印件
D 第三方需要和金融机构办公场所在一起
查看更多
关注者
0
被浏览
106
体验AI问答!更聪明、超智能!
一款基于GPT的超级AI助手,可以对话、创作、写文案!
👉 点击使用 - AI智能问答 🔥
mylove
2023-04-24
这家伙很懒,什么也没写!
此回答被采纳为最佳答案,开通VIP会员可查看
1
个回答
默认排序
按发布时间排序
撰写答案
请登录后再发布答案,
点击登录
登录
注册新账号
有人回复时邮件通知我
关于作者
sdntb
这家伙很懒,什么也没写!
提问
1235
回答
1166
被采纳
1167
关注TA
发私信
相关问题
1
金融机构弄虚作假,出具与事实不符的信用证、保函、票据、存单、资信证明等金融票证的,应()。()
2
金融机构违发账户实名制的,将受到以下处罚:()。()
3
柜面通余额查询可以查询哪些账户()
4
金融机构违反个人存款账户实名制规定开立个人存款账户的,由()。()
5
柜面通差错业务包括()
6
柜面通差错业务需要以下哪些机构处理()
7
金融机构为不在本机构开立账户的客户提供符合()条件的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时,需要进行客户身份识别。()
8
柜面通登记薄及回单打印能查询的业务包括()
9
金融机构未按照规定保存客户身份资料和交易记录的,情节严重的,处()罚款,并对直接责任的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处()罚款:。()
10
金融机构虚假出资或者抽逃出资的应如何处理。()
发布
问题
手机
浏览
扫码手机浏览
分享
好友
在线
客服
回到
顶部