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农商银行在哪些情形下需开展尽职调查。（）

发布于 2021-04-24 12:24:55

【多选题】
A 与客户建立业务关系。
B 办理规定金额以上一次性交易和业务关系存续期间。
C 怀疑客户及其交易涉嫌洗钱或恐怖融资的。
D 对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性或完整性存疑的。

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177****9261 2023-04-24

这家伙很懒，什么也没写！

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青云

生命之长短殊不重要，只要你活得快乐，在有生之年做些有意义的事，便已足够。

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