操作岗试题.docx

下列关于客户身份识别制度的说法正确的是（）。（）

发布于 2021-04-24 12:25:29

【多选题】
A 客户身份识别制度是反洗钱内部控制的基本制度之一
B 金融机构应当将客户身份识别的要求渗透到各项业务和各个操作环节中去
C 为有效开展客户身份识别工作,金融机构还应当逐步建立重点关注可客户名单库和高风险客户识别系统
D 金融机构应在持续关注的基础上,尽量保持客户的风险等级不变

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24678 2023-04-24

这家伙很懒，什么也没写！

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chongchong

影子是一个会撒谎的精灵，它在虚空中流浪和等待被发现之间;在存在与不存在之间....

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