操作岗试题.docx

下列关于客户身份识别制度的说法正确的是（）。（）

发布于 2021-04-24 12:25:29

【多选题】
A 客户身份识别制度是反洗钱内部控制的基本制度之一
B 金融机构应当将客户身份识别的要求渗透到各项业务和各个操作环节中去
C 为有效开展客户身份识别工作,金融机构还应当逐步建立重点关注可客户名单库和高风险客户识别系统
D 金融机构应在持续关注的基础上,尽量保持客户的风险等级不变

关注者

0

被浏览

128

24678 2023-04-24

这家伙很懒，什么也没写！

此回答被采纳为最佳答案，开通VIP会员可查看

1 个回答

撰写答案

请登录后再发布答案，点击登录

关于作者

chongchong

影子是一个会撒谎的精灵，它在虚空中流浪和等待被发现之间;在存在与不存在之间....

提问

回答

1170

被采纳

1169

关注TA

发私信

相关问题

1

依据《中华人民共和国安全生产法安全生产法》规定,作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施由（）如实告知从业人员。

2

为规范货币鉴别及假币收缴、鉴定行为，保护货币持有人的合法权益，根据（），制定《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》。（）

3

某金属冶炼企业共有基层员工83人,管理人员15人,依据（安全生产法》的规定,下列关于该企业安全生产管理机构设置和安全生产管理人员配备的说法,正确的是（）。

4

为规范人民币银行结算账户（以下简称银行结算账户）的开立和使用，加强银行结算账户管理，维护经济金融秩序稳定，根据（）等法律法规，制定人民币银行结算账户管理办法。（）

5

为明确责任，保证安全，防控风险，（）不得在营业网点对外营业，柜员、岗位之间（）私自串班、顶岗。（）

6

下列关于银行营业网点营业环境说法正确的是（）。（）

7

下列关于银行在行式自助服务区说法正确的是（）。（）

8

下列交易事项不需要大额报告的是（）。（）

9

《安全生产法》规定，安全生产所指的危险物品，不含qiangzhi弹药和管制刀具。

10

《安全生产法》规定，承担安全评价、认证、检测、检验工作的机构，出具虚假证明的，没收违法所得；违法所得在十万元以上的，并处违法所得二倍以上五倍以下的罚款；没有违法所得或者违法所得不足十万元的，单处或者并处十万元以上二十万元以下的罚款。

发布
问题

手机
浏览

扫码手机浏览

在线
客服