多选1-314

报表管理室-集团“一本账一套表”工作中的“一本账”是通过统一规则控制和集中数据管理，涵盖（）的数据.

发布于 2021-04-24 12:22:34

【多选题】
A 全核算主体
B 全核算业务
C 全交易明细
D 全经营活动

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ynknzjx 2023-04-24

这家伙很懒，什么也没写！

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这家伙很懒，什么也没写！

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按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，可疑交易符合下列情形之一的，金融机构应当在向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时，以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行或者其分支机构报告，并配合反洗钱调查（）。（）

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办理人民币存取款业务的金融机构，下列（）行为，违反《人民币管理条例》规定，由中国人民银行给予警告，并处1000元以上5万元以下的罚款；对直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依法给予纪律处分。（）

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