对于单位银行结算账户向个人银行结算账户转账单笔超过5万元的,存款人若在付款用途栏或备注栏注明事由,可不再另行出具付款依据。但是,具有下列一种或多种特征的可疑交易,银行应关闭单位银行结算账户的网上银行转账功能,要求存款人到银行网点柜台办理转账业务,并出具书面付款依据或相关证明文件;如存款人未提供相关依据或相关依据不符合规定的,银行应拒绝办理转账业务:()。()

发布于 2021-04-24 12:14:49
【多选题】
A 账户资金集中转入,分散转出,跨区域交易
B 账户资金快进快出,不留余额或者留下一定比例余额后转出,过渡性质明显
C 拆分交易,故意规避交易限额
D 账户资金金额较大,对外收付金额与单位经营规模经营活动明显不符;

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