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农商银行遇到（）下列情形应拒绝为客户办理开户、一次性金融服务、开立保管箱、拓展为特约商户或建立其他业务关系。（）

发布于 2021-04-24 12:17:38

【多选题】
A 客户或其控股股东实际控制人或实际受益人属于监管部门下发的“制裁名单”范围的实体或个人或与其进行业务交易
B 发现客户有匿(假)名开户证件造假利用他人证件证件失效等情况的
C 客户不配合身份识别
D 单位和个人组织他人同时或者分批开立账户,且无合理理由的

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91510681214285398E 2023-04-24

这家伙很懒，什么也没写！

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