操作岗试题.docx

出现以下情况时，农商银行应当重新识别客户，及时完善系统抓取的需重新识别客户相关信息，并填写调查结论。（）。（）

发布于 2021-04-24 12:13:20

【多选题】
A 客户行为或者交易情况出现异常的
B 客户有洗钱恐怖融资活动嫌疑的
C 客户要求变更姓名或者名称身份证件或者身份证明文件种类身份证件号码注册资本经营范围法定代表人或者负责人的
D 客户长期未发生业务的

关注者

0

被浏览

86

ToopBook 2023-04-24

这家伙很懒，什么也没写！

此回答被采纳为最佳答案，开通VIP会员可查看

1 个回答

撰写答案

请登录后再发布答案，点击登录

关于作者

步云☁️

这家伙很懒，什么也没写！

提问

回答

694

被采纳

620

关注TA

发私信

相关问题

1

财税制度处-销售财务-云计算服务收入和纳入云平台管理的设备收入原则上不低于（）。

2

财税制度处-销售财务-一般组合计提比例中信用期内为（）。

3

出现以下情况时，农商银行应当重新识别客户，及时完善系统抓取的需重新识别客户相关信息，并填写调查结论。（）

4

财税制度处-销售财务-A分公司在租赁某房屋时，出租人于2022年1月1日将房屋钥匙交付A公司，合同约定有3个月的免租期，起租日为2022年4月1日，A公司自起租日起开始支付租金。拿到钥匙后，A公司于2022年2月1日开始装修，于5月1日开始搬迁入驻。请问，在上述租赁安排中，租赁期开始日为哪天？

5

财税制度处-销售财务-下列经济业务中，不属于营业外支出核算范畴的是（）

6

财税制度处-销售财务-取得政府部门拨付的迁改赔偿款或财政补贴款，还未使用的，其余额应在（）科目核算

7

财税制度处-销售财务-人工成本通过人力资源系统（以下简称HR系统）进行处理的是（）

8

出现以下情况时，应当重新识别客户身份并在业务系统更新客户身份信息和保留相关资料。（）

9

财税制度处-销售财务-原全成本管理线中的投资建设线现在合并至（）？

10

出现长短款时，查明原因及时处理，严禁出现以下（）情况发生。（）

发布
问题

手机
浏览

扫码手机浏览

在线
客服