操作岗试题.docx

下列说法正确的有：（）。（）

发布于 2021-04-24 12:19:34

【多选题】
A 全系统要按照安全准确完整保密的原则,妥善保存客户身份资料交易记录及各项反洗钱工作记录
B 全系统要及时准确完整地向监管机构报送大额和可疑交易报告
C 全系统要建立反洗钱监控名单库,及时进行更新和维护,运用相关信息系统做好名单监控工作
D 全系统要严格遵守保密规定,不得违反规定向任何单位和个人提供

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芒果慕斯 2023-04-24

每件事情都必须有一个期限，否则，大多数人都会有多少时间就花掉多少时间。

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