下列说法正确的有:()。()

发布于 2021-04-24 12:19:34
【多选题】
A 全系统要按照安全准确完整保密的原则,妥善保存客户身份资料交易记录及各项反洗钱工作记录
B 全系统要及时准确完整地向监管机构报送大额和可疑交易报告
C 全系统要建立反 洗钱监控名单库,及时进行更新和维护,运用相关信息系统做好名单监控工作
D 全系统要严格遵守保密规定,不得违反规定向任何单位和个人提供

查看更多

关注者
0
被浏览
87
  • 体验AI问答!更聪明、超智能!
  • 一款基于GPT的超级AI助手,可以对话、创作、写文案!
芒果慕斯
芒果慕斯 2023-04-24
每件事情都必须有一个期限,否则,大多数人都会有多少时间就花掉多少时间。
1 个回答

撰写答案

请登录后再发布答案,点击登录

发布
问题

手机
浏览

扫码手机浏览

分享
好友

在线
客服