操作岗试题.docx

下列情形需要重新识别客户身份的是（）。（）

发布于 2021-04-24 12:19:24

【多选题】
A 客户要求变更姓名或名称身份证件或者身份证明文件种类身份证件号码注册资本等
B 客户行为或者交易情况出现异常
C 本行获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾
D 客户疑似匹配反洗钱黑名单

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