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训练题库2022-1
题干描述:根据中国银监会安徽监管局办公室转发关于进一步加强银行业务和员工行为管理的通知,商业银行应当建立健全(),加大对无正常原因的个人客户或代理人频繁开户和销户、同一额度或者大额频繁转账、网银签约后迅速转账等可疑交易的监测力度。
发布于 2021-04-23 13:40:21
【单选题】
A A:可疑交易监测机制
B B:可疑交易报告机制
C C:可疑交易预警机制
D D:预警机制
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deng_yulin
2023-04-23
这家伙很懒,什么也没写!
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这家伙很懒,什么也没写!
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