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训练题库2022-1
题干描述:反洗钱岗位责任人对报告的可疑交易或行为,要采取认真和审慎的原则,通过进一步分析和审查,确认交易或行为可疑的,要及时通过(),录入有关可疑交易报告要素及有关数据信息,通过反洗钱信息系统向中国反洗钱监测分析中心报告。
发布于 2021-04-23 13:38:51
【单选题】
A A:人工新增案例
B B:数据报送案例
C C:调查分析案例
D D:定期审查案例
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阿银。
2023-04-23
这家伙很懒,什么也没写!
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阿驰1.0
心如镜,虽外景不断变化,镜面却不会转动,这就是一颗平常心,能够景转而心不转。
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