题干描述:反洗钱岗位责任人对报告的可疑交易或行为,要采取认真和审慎的原则,通过进一步分析和审查,确认交易或行为可疑的,要及时通过(),录入有关可疑交易报告要素及有关数据信息,通过反洗钱信息系统向中国反洗钱监测分析中心报告。

发布于 2021-04-23 13:38:51
【单选题】
A A:人工新增案例
B B:数据报送案例
C C:调查分析案例
D D:定期审查案例

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