训练题库2022-1

题干描述:对于洗钱风险，各农商银行应当建立内部不同层次的（）。

发布于 2021-04-23 13:35:44

【单选题】
A A:洗钱风险报告制度
B B:洗钱风险应急预案
C C:洗钱风险控制方案
D D:洗钱风险防范方案

关注者

0

被浏览

81

杜霄凡 2023-04-23

会修电脑

此回答被采纳为最佳答案，开通VIP会员可查看

1 个回答

撰写答案

请登录后再发布答案，点击登录

关于作者

Mr.李

这家伙很懒，什么也没写！

提问

回答

1269

被采纳

1269

关注TA

发私信

相关问题

1

题干描述:《中国人民银行关于优化空头支票违规行为综合治理工作的通知》自（）起执行。

2

题干描述:根据《安徽农村商业银行系统综合业务系统管理规定》，每一个柜组应装有（）监控探头，其他探头必须覆盖营业网点内外，不得留有盲点。

3

题干描述:影像交换系统的清算资金统一通过（）系统处理。

4

题干描述:（）提前在空白凭证上打印柜面电子印章。

5

题干描述:对于持外国人永久居留身份证开户的外国人，确认已经持护照开立银行账户和支付账户，确保同一外国人在同一家银行只能开立（）I类银行结算账户。

6

题干描述:各农商银行根据自评得分对外部风险和内控措施有效性进行分档。外部风险划分为高、中、低三档，外部低风险的分值为（）。

7

题干描述:投诉处理时限要求重大、紧急投诉即时（当日）响应处理，客户意见簿（箱）意见要求（）小时内响应，一般性投诉应在（）个工作日内处理完成。

8

题干描述:根据冠字号码查询结果判定为本行付出假币，下列哪个处理工作是正确的。（）。

9

题干描述:信用卡持卡人还清透支本息后，下列哪种情况不可以办理销户：（）。

10

题干描述:规范纸质票据背书要求，受理转贴现业务时，拟贴入银行必须确认交易对手已记载背书，禁止无背书买卖票据;已贴入银行必须于转贴现业务（）在本手背书的被背书人栏记载本机构名称，保障自身票据权利。

发布
问题

手机
浏览

扫码手机浏览

在线
客服