训练题库2022-1

题干描述:反洗钱制度（含流程、操作指引）不包括哪一项：（）。

发布于 2021-04-23 13:43:07

【单选题】
A A:刻意回避大额交易检测
B B:客户身份识别
C C:客户风险等级划分和分类管理
D D:大额交易和可疑交易报告（含名单监控）

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Enoch 2023-04-23

跑腿

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白衣素袖

这家伙很懒，什么也没写！

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