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训练题库2022-1
题干描述:农商银行系统要根据(),建立客户、产品、机构一体化的洗钱风险评估体系,定期对洗钱风险评估的流程和方法进行审查和调整,将洗钱风险评估作为洗钱风险管理的重要内容,建立洗钱风险评估常态化工作机制,加强对评估结果的运用,确保对洗钱风险的有效控制。
发布于 2021-04-23 13:25:31
【单选题】
A A:有效性原则
B B:及时性原则
C C:全面性原则
D D:风险为本原则
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大鱼小鱼
2023-04-23
别把生活当作游戏,谁游戏人生,生活就惩罚谁,这不是劝诫,而是--规则!
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