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训练题库2022-1
题干描述:义务机构应当进一步完善客户身份识别的内部控制制度和操作规范,并按照()的规定保存身份识别工作记录和获取的身份资料,切实履行个人金融信息保护义务。
发布于 2021-04-23 13:38:25
【单选题】
A A:《金融机构反洗钱规定》
B B:《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
C C:《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
D D:《金融机构客户洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》
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5232557
2023-04-23
这家伙很懒,什么也没写!
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