训练题库2022-1

题干描述:下列哪些机构可以作出反洗钱行政处罚决定。（）。

发布于 2021-04-23 14:34:09

【多选题】
A A:中国人民银行
B B:中国人民银行营业管理部
C C:中国人民银行无锡市中心支行
D D:中国人民银行宝库县支行

关注者

0

被浏览

125

hyz860210 2023-04-23

这家伙很懒，什么也没写！

此回答被采纳为最佳答案，开通VIP会员可查看

1 个回答

撰写答案

请登录后再发布答案，点击登录

关于作者

897987

这家伙很懒，什么也没写！

提问

回答

874

被采纳

874

关注TA

发私信

相关问题

1

题干描述:办理跨境汇出汇款时，义务机构应当获取和登记汇款人（），以及收款人的姓名或名称、账号。

2

"依据《安全生产法》规定，重大危险源是指长期地或者临时地（）危险物品，且危险物品的数量等于或者超过临界量的单元（包括场所和设施）。 "

3

运营指挥分为（）层。

4

题干描述:金融机构从事拆借活动，不得有下列哪些行为（）。

5

车站日常告示发布内容及要求由（）统筹管理。

6

遇动车组延误（）分钟及以上时要公告旅客，车站、列车加强广播宣传，做好乘客解释、安抚和服务工作。

7

目前在局域网中使用较多的网络拓扑结构是( )

8

题干描述:违反《储蓄管理条例》规定，有下列行为之一的单位和个人，由中国人民银行或其分支机构责令其纠正，并可以根据情节轻重处以罚款、停业整顿、吊销《经营金融业务许可证》；情节严重，构成犯罪的，依法追究刑事责任：（）。

9

深铁城际正线范围的维修施工天窗，在夜间预留不少于（）小时的垂直天窗。

10

题干描述:法人金融机构应当建立与本机构经营规模与复杂程度相匹配的洗钱风险自评估指标和模型，确保有效识别风险管理漏洞，提高自评估结论的（）。

发布
问题

手机
浏览

扫码手机浏览

在线
客服