训练题库2022-1

519、银行应将跨境业务反洗钱和反恐怖融资要求全面纳入内控制度体系，包括（）。(萧县农村商业银行邵强）

发布于 2021-04-23 14:46:59

【多选题】
A A:客户尽职调查
B B:洗钱和恐怖融资风险管理
C C:可疑交易报告
D D:重大洗钱案件应急处置

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阿邦 2023-04-23

相互了解是朋友，相互理解是知己。

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Yook

这家伙很懒，什么也没写！

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