训练题库2022-1

438、省联社反洗钱工作领导小组办公室主要履行以下职责:（）。

发布于 2021-04-23 14:46:41

【多选题】
A A:牵头组织起草全系统反洗钱工作制度操作指引工作流程，持续健全反洗钱内部控制制度
B B:负责向中国反洗钱监测分析中心集中上报全系统大额交易和可疑交易报告
C C:明确反洗钱岗位，负责在本业务条线落实反洗钱监管要求，向领导小组办公室报告反洗钱工作情况
D D:识别评估监测本业务条线的洗钱风险，及时向领导小组办公室报告

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1234 2023-04-23

这家伙很懒，什么也没写！

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突突死这帮狗奏

这家伙很懒，什么也没写！

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