训练题库2022-1

69题干描述:关于尽职调查的措施下列哪些说法是正确的：（）。

发布于 2021-04-23 14:52:11

【多选题】
A A:要求客户补充提供身份证明文件职业资料住所资料资金来源或去向资料等
B B:进一步调查客户及其实际控制人实际受益人情况，进一步深入了解客户经营活动状况和财产来源
C C:经支行行长审批后，审慎建立业务关系或开办新的业务
D D:合理限制客户通过面对面方式办理业务的金额次数和业务类型

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芒果慕斯 2023-04-23

每件事情都必须有一个期限，否则，大多数人都会有多少时间就花掉多少时间。

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青云

生命之长短殊不重要，只要你活得快乐，在有生之年做些有意义的事，便已足够。

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