训练题库2022-1

65商业银行应当建立健全可疑交易预警机制，加大对无正常原因的个人客户或代理人频繁开户和销户、（）或者（）、网银签约后迅速转账等可疑交易的监测力度。

发布于 2021-04-23 14:52:35

【多选题】
A A:同一额度
B B:不同额度
C C:大额频繁转账
D D:大额转账

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新知 2023-04-23

这家伙很懒，什么也没写！

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这家伙很懒，什么也没写！

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