训练题库2022-1

题干描述:出现以下情况时，金融机构应当重新识别客户：。

发布于 2021-04-23 14:36:35

【多选题】
A A:客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的
B B:客户行为或者交易情况出现异常的
C C:金融机构获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的
D D:先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的

关注者

0

被浏览

91

MrCheng 2023-04-23

这家伙很懒，什么也没写！

此回答被采纳为最佳答案，开通VIP会员可查看

1 个回答

撰写答案

请登录后再发布答案，点击登录

关于作者

白衣素袖

这家伙很懒，什么也没写！

提问

回答

821

被采纳

755

关注TA

发私信

相关问题

1

题干描述:影像系统提入行收到支票影像信息，应审查的事项包括（）。

2

楼面至上部楼板底面之间的垂直距离称为（）

3

各部门（中心）发现可疑物品的处理情况向（）报备。

4

将三扇或四扇门组合在同一个垂直轴上，可水平旋转的门是（）

5

维修中心每月组织一次危树排查，其它相关中心每季度至少组织（）次危树（竹）排查工作，并且建立危树（竹）排查台账。

6

框架结构中，最主要的竖向承重构件是（）

7

各中心应定期组织对影响本专业设备安全的林木进行全面排查，对危树（竹）进行统计汇总后，将相关危树（竹）处理审核表（详见附表），交主管领导审核签字并盖章后提交给（）进行审核。

8

屋顶保护层采用的豆砂粒径为（）

9

题干描述:单位内部会计监督制度应当符合下列要求：（）。

10

当上部荷载很大.地基土质很差.地下水位较高和采用其他基础不够经济的情况下，宜采用（）

发布
问题

手机
浏览

扫码手机浏览

在线
客服