训练题库2022-1

题干描述:根据金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法相关规定，以下哪些大额交易，如未发现交易或行为可疑的，金融机构可以不报告（）？

发布于 2021-04-23 14:36:00

【多选题】
A A:定期存款到期后，不直接提取或者划转，而是本金或者本金加全部或者部分利息续存入在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户
B B:定期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户内的活期存款
C C:活期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户内的定期存款
D D:交易一方为各级党的机关国家权力机关行政机关司法机关军#事机关人民政协机关和人民解放军武警部#队，但不包含其下属的各类企事业单位

关注者

被浏览

149

题干描述:根据金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法相关规定，以下哪些大额交易，如未发现交易或行为可疑的，金融机构可以不报告（）？

撰写答案

关于作者

010203

相关问题