训练题库2022-1

题干描述:关于可疑交易报告的履职要求表述正确的是（）。

发布于 2021-04-23 14:36:28

【多选题】
A A:义务机构应当按年度对交易监测标准进行定期评估，并根据评估结果完善交易监测标准
B B:义务机构对交易监测标准的评估完善等相关工作记录至少应当完整保存3年
C C:对异常交易的分析，义务机构应当至少设置初审和复核两个岗位
D D:义务机构提交可疑交易报告后，应当对相关客户账户及交易进行持续监测，仍不能排除洗钱恐怖融资或其他犯罪活动嫌疑，且经分析认为可疑特征没有发生显著变化的，应当自上一次提交可疑交易报告之日起每6个月提交一次接续报告

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阿晴 2023-04-23

这家伙很懒，什么也没写！

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