训练题库2022-1

题干描述:反洗钱考核项目包括但不限于（），具体考核指标及权重以年度考核方案为准。

发布于 2021-04-23 14:31:56

【多选题】
A A:反洗钱系统数据处理
B B:反洗钱督查
C C:反洗钱信息报送
D D:监管部门检查

关注者

0

被浏览

162

zzq_123456 2023-04-23

这家伙很懒，什么也没写！

此回答被采纳为最佳答案，开通VIP会员可查看

1 个回答

撰写答案

请登录后再发布答案，点击登录

关于作者

星辰

天空黑暗到一定程度，星辰就会熠熠生辉。

提问

回答

1126

被采纳

1063

关注TA

发私信

相关问题

1

在道口(或段内平交口)发生事故时，还应调查：道口性质（有人看守、无人看守或监护）、道口宽度；道路性质（国道、省道、乡道）、路面宽度；道口瞭望条件，公路标志标线；道口设备、设施、备品、的状态及维修情况。

2

题干描述:农商银行接收境外汇入款时，发现（）三项信息中任何一项缺失的，可先将汇款入账，再向境外机构要求逐笔补充信息。

3

路外安全事故发生后，事故处理成立事故善后处理工作组，负责善后处理。（）。

4

题干描述:票据债务人对下列情况的持票人可以拒绝付款（）。

5

事故处理过程中，各要本着实事求是、合理支出的原则，切实做好事故费用（包括事故处理费用和赔偿费用，下同）的使用、审核和清算工作。（）

6

封闭线路事故地点前后各米以内的作业门损坏、未锁闭，考核作业门使用或管理中心；作业人员破坏护网的，考核作业人员所属中心。（）

7

晚点时间超过分钟的，要对晚点原因进行责任分析，按照责任定性划分为有责晚点时间和无责晚点时间

8

题干描述:下列情况中，属于票据伪造的有（）。

9

设备故障发生后，故障第一发现人或现场工作人员应立即报告行车调度员，一般情况下，现场报告应在设备故障发现后分钟内完成。

10

题干描述:下面关于大额存单去介质相关规定正确的是（）。

发布
问题

手机
浏览

扫码手机浏览

在线
客服