训练题库2022-1

题干描述:义务机构应对依法履行客户身份识别、大额交易和可疑交易报告义务获得的客户身份资料和交易信息，对依法监测、分析、报告可疑交易和开展名单监控的有关情况，对配合人民银行反洗钱行政调查、采取措施的有关情况予以保密，非依法律规定不得向任何单位和个人透露和提供。上述表

发布于 2021-04-23 14:31:27

【多选题】
A A:账户控制
B B:临时冻结
C C:账户久悬
D D:查封

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2321243066 2023-04-23

这家伙很懒，什么也没写！

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