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训练题库2022-1
:在报送可疑交易报告后,对可疑交易报告所涉客户、账户(或资金)和金融业务及时采取适当的后续控制措施,充分减轻本机构被洗钱、恐怖融资及其他违法犯罪活动利用的风险。这些后续控制措施包括但不限于:()。
发布于 2021-04-23 14:32:33
【多选题】
A A:对可疑交易报告所涉客户及交易开展持续监控,若可疑交易活动持续发生,则定期(如每3个月)或额外提交报告
B B:经机构高层审批后拒绝提供金融服务乃至终止业务关系
C C:向相关金融监管部门报告
D D:向相关侦查机关报案
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186****0683
2023-04-23
这家伙很懒,什么也没写!
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这家伙很懒,什么也没写!
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