题干描述:银行业金融机构应当遵守《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》等规章制度,同时参照(),关于代理行业务的相关要求严格履行带来行业务的身份识别义务。

发布于 2021-04-23 14:38:56
【多选题】
A A:金融行动特别工作组
B B:沃尔夫斯堡集团
C C:亚太反洗钱组织
D D:北欧反洗钱组织

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