Toggle navigation
首页
问答
文章
话题
专家
全站搜索
提问
会员
中心
登录
注册
训练题库2022-1
题干描述:支付机构总部应当依法建立健全统一的反洗钱和反恐怖融资内部控制制度,并报总部所在地的中国人民银行分支机构备案。反洗钱和反恐怖融资内部控制制度应当包括下列内容:()。
发布于 2021-04-23 14:38:28
【多选题】
A A:客户身份识别措施
B B:客户身份资料和交易记录保存措施
C C:可疑交易标准和分析报告程序
D D:反洗钱和反恐怖融资内部审计培训和宣传措施;
查看更多
关注者
0
被浏览
118
体验AI问答!更聪明、超智能!
一款基于GPT的超级AI助手,可以对话、创作、写文案!
👉 点击使用 - AI智能问答 🔥
京东小含
2023-04-23
这家伙很懒,什么也没写!
此回答被采纳为最佳答案,开通VIP会员可查看
1
个回答
默认排序
按发布时间排序
撰写答案
请登录后再发布答案,
点击登录
登录
注册新账号
有人回复时邮件通知我
关于作者
隔壁老樊
一份耕耘,一份收获,付出就有回报永不遭遇过失败,因我所碰到的都是暂时的挫折。
提问
1420
回答
612
被采纳
543
关注TA
发私信
相关问题
1
各中心应对水害造成的 等进行统计,经核实上报深铁城际主管部门和防洪办。( )
2
题干描述:缺失人民币纸币票面缺损,有下列情形之一的,为不宜流通人民币。()。
3
构造最复杂、造价最高的平屋顶屋面排水方案是()
4
ATO 列控车载设备操作:手动可选模式有四种:( ABCD )。
5
按住宅设计规范,入户门洞口的最小尺寸是()
6
楼梯的踢面数与踏面数的关系是()
7
如果司机未选择( CD ),则 DMI 会自动进入启动界面。
8
楼梯平面图中标明的“上”或“下”的长箭头是以为起点()
9
题干描述:银企对账系统主要是对()等账户进行对账。
10
应急处置结束后,由调度中心票务室牵头组织有关单位和部门对事件进行全面调查、 总结和评估,对事件的( ABCD )进行分析,提出处理意见和改进措施
发布
问题
手机
浏览
扫码手机浏览
分享
好友
在线
客服
回到
顶部