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训练题库2022-1
题干描述:支付机构总部应当依法建立健全统一的反洗钱和反恐怖融资内部控制制度,并报总部所在地的中国人民银行分支机构备案。反洗钱和反恐怖融资内部控制制度应当包括下列内容:()。
发布于 2021-04-23 14:38:28
【多选题】
A A:客户身份识别措施
B B:客户身份资料和交易记录保存措施
C C:可疑交易标准和分析报告程序
D D:反洗钱和反恐怖融资内部审计培训和宣传措施;
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京东小含
2023-04-23
这家伙很懒,什么也没写!
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隔壁老樊
一份耕耘,一份收获,付出就有回报永不遭遇过失败,因我所碰到的都是暂时的挫折。
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